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              廣州達意隆包裝機械股份有限公司 第七屆董事會
              發布時間:2021-08-06瀏覽次數:58

                本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會秘書辦公室于2021年7月26日以專人送達的方式發出通知,決定召開第七屆董事會第七次會議。會議于2021年8月3日以通訊表決的方式召開,會議應參與審議表決的董事7名,實際參與審議表決的董事7名。本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

                與會董事審議并以書面表決方式全票通過了《關于聘請王燕囡女士擔任公司副總經理、董事會秘書的議案》,同意聘任王燕囡女士(簡歷詳見附件)為公司副總經理、董事會秘書,任期自董事會決議生效之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。

                公司獨立董事發表的獨立意見參見公司于2021年8月4日刊登在巨潮資訊網()上的《獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。

                王燕囡女士:1984年出生,華南理工大學碩士。中華人民共和國國籍,無境外永久居留權。2008年6月至今任職于廣州達意隆包裝機械股份有限公司,歷任企劃專員、企劃部經理,現任企劃部副總監。王燕囡女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

                截至本公告披露日,王燕囡女士未持有公司股份,與5%以上股份的股東張頌明先生、北京鳳凰財鑫股權投資中心(有限合伙)以及其一致行動人深圳樂豐投資管理有限公司不存在關聯關系;與本公司控股股東、實際控制人以及本公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形,通過在最高人民法院網查詢,不屬于“失信被執行人”。

                本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月3日召開第七屆董事會第七次會議,審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》,同意聘任王燕囡女士為公司副總經理、董事會秘書,任期自董事會決議生效之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。

                王燕囡女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,具備履行董事會秘書職責所必須具備的專業能力,其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定,并經深圳證券交易所審查無異議,不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。王燕囡女士的個人簡歷詳見附件。

                王燕囡女士: 1984年出生,華南理工大學碩士。中華人民共和國國籍,無境外永久居留權。2008年6月至今任職于廣州達意隆包裝機械股份有限公司,歷任企劃專員、企劃部經理,現任企劃部副總監。王燕囡女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

                截至本公告披露日,王燕囡女士未持有公司股份,與5%以上股份的股東張頌明先生、北京鳳凰財鑫股權投資中心(有限合伙)以及其一致行動人深圳樂豐投資管理有限公司不存在關聯關系;與本公司控股股東、實際控制人以及本公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形,通過在最高人民法院網查詢,不屬于“失信被執行人”。返回搜狐,查看更多

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